fbpx
СМ-ПрактикаСМ-ПрактикаСМ-Практика
Белинского, 222
+7 (343) 226-96-02

Оспаривание блокировки счета по 115-ФЗ

Снятие блокировки по 115 ФЗ в

Помощь при блокировке счёта банком по 115-ФЗ. Законно и эффективно. С положительной практикой.

Заблокировали счет компании? Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку? Мы поможем решить эту актуальную задачу. Многие предприниматели сталкиваются сегодня с блокировкой счета. Часто это связано с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов. 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.

Также блокировка счёта может быть связана с действиями налоговой службы и с тем, что сейчас ФНС в автоматическом режиме получают информацию о всех движения денежных средств на счетах юридических лиц, в систему встроен механизм, отслеживающий подозрительные операции. Когда срабатывает триггер, налоговый инспектор блокирует расчетный счет и дальше разбирается в операциях. Также счет юридического лица могут заблокировать, если оно вовремя не предоставило отчетность в ФНС, либо не заплатили или не полностью оплатила налоги. В этом случае остаются возможными только операции по платежам в бюджет и выплату заработной платы.

Мы поможем понять причину блокировки и пройти все необходимые шаги для её снятия, а также оспорить незаконные действия банка.
  • Разберёмся с причиной блокировки
  • Проверим её законность
  • Ответим на запрос банка
  • Поясним смысл операций
  • Оспорим незаконные действия
  • Поможем с новыми счетами

От вас:
— Доверенность и оплата.

От нас:
— Изучение операций, выписок по движению денег и требования банка, для выработки эффективных действий.

— Подготовка ответа банку с пояснением смысла операций.

— Направление претензии в банк и жалобы в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.

— Признание в суде блокировки незаконной с возложением на банк обязанности доказать сомнительность операций.

— При необходимости, помощь в переводе денег в другой банк с признанием незаконной заградительной комиссии.

— Взыскание с банка понесённых расходов. 

Получите бесплатную консультацию

Мы поможем вам понять перспективу снятия блокировки счёта

    Другие юридические услуги для бизнеса

    Связаться с нами

    Телефон

    +7 (343) 226‒96‒02

    WhatsApp

    +7 (912) 671-20-00

    Офис

    Екатеринбург, Белинского, 222

    Оставьте ваши контакты и мы свяжемся с вами для бесплатной консультации

      At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

      Melbourne, Australia
      (Sat - Thursday)
      (10am - 05 pm)
      ×