Снятие блокировки по 115 ФЗ в
Помощь при блокировке счёта банком по 115-ФЗ. Законно и эффективно. С положительной практикой.
Заблокировали счет компании? Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку? Мы поможем решить эту актуальную задачу. Многие предприниматели сталкиваются сегодня с блокировкой счета. Часто это связано с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов. 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.
Также блокировка счёта может быть связана с действиями налоговой службы и с тем, что сейчас ФНС в автоматическом режиме получают информацию о всех движения денежных средств на счетах юридических лиц, в систему встроен механизм, отслеживающий подозрительные операции. Когда срабатывает триггер, налоговый инспектор блокирует расчетный счет и дальше разбирается в операциях. Также счет юридического лица могут заблокировать, если оно вовремя не предоставило отчетность в ФНС, либо не заплатили или не полностью оплатила налоги. В этом случае остаются возможными только операции по платежам в бюджет и выплату заработной платы.
Мы поможем понять причину блокировки и пройти все необходимые шаги для её снятия, а также оспорить незаконные действия банка.
- Разберёмся с причиной блокировки
- Проверим её законность
- Ответим на запрос банка
- Поясним смысл операций
- Оспорим незаконные действия
- Поможем с новыми счетами
От вас:
— Доверенность и оплата.
От нас:
— Изучение операций, выписок по движению денег и требования банка, для выработки эффективных действий.
— Подготовка ответа банку с пояснением смысла операций.
— Направление претензии в банк и жалобы в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
— Признание в суде блокировки незаконной с возложением на банк обязанности доказать сомнительность операций.
— При необходимости, помощь в переводе денег в другой банк с признанием незаконной заградительной комиссии.
— Взыскание с банка понесённых расходов.
Получите бесплатную консультацию
Мы поможем вам понять перспективу снятия блокировки счёта
Другие юридические услуги для бизнеса
- Все
- [ Для бизнеса ]
- [ Для частных клиентов ]
- [ Жилищные споры ]
- [ Имущественные споры ]
- [ Исполнительное производство ]
- [ Кредиты, долги и банки ]
- [ Обжалование действий госорганов ]
- [ Сертификация ]
- [ Сертификация товаров и услуг ]
- [ Трудовые споры ]